Odpowiedzialność karna jako konsekwencja decyzji biznesowych i administracyjnych.
Prawo karne gospodarcze rzadko zaczyna się od przestępstwa.
Najczęściej jest konsekwencją decyzji organizacyjnych, finansowych lub administracyjnych, które w pewnym momencie zostały zakwestionowane przez organ kontroli lub ścigania. Reprezentujemy przedsiębiorców, członków zarządu i organy prowadzące w sprawach, w których odpowiedzialność karna pojawia się „przy okazji” prowadzenia działalności.
Dla kogo jest nasza pomoc?
Prawo karne gospodarcze to nie tylko sprawy „dużych korporacji”.
Ryzyko błędu, naruszenia obowiązków podatkowych czy niewłaściwe rozliczenia dotacji może dotyczyć także średnich i mniejszych firm, członków zarządu, osób odpowiedzialnych za finanse lub działalność operacyjną.
W praktyce jedno zawiadomienie od kontrahenta lub organu kontrolnego może doprowadzić do wszczęcia postępowania.
Dla kogo jest nasza pomoc:
🔺 członków zarządu i osób faktycznie zarządzających
🔺 organów prowadzących placówki oświatowe i opiekuńcze
🔺 osób objętych kontrolą lub postępowaniem przygotowawczym
🔺 osób, wobec których złożono zawiadomienie.
Skąd biorą się sprawy karne w działalności gospodarczej
W praktyce sprawy karne gospodarcze i karnoskarbowe wynikają z:
🔺 kontroli finansowych i administracyjnych
🔺 rozliczeń dotacji lub środków publicznych
🔺 decyzji podatkowych
🔺 konfliktów wewnętrznych lub zawiadomień składanych przez osoby trzecie.
Błąd formalny, wadliwa decyzja lub brak reakcji w odpowiednim momencie mogą skutkować wszczęciem postępowania karnego – często wiele miesięcy po zdarzeniu.
Zakres wsparcia w prawie karnym gospodarczym
Wspieramy klientów w sprawach, w których odpowiedzialność karna
jest konsekwencją decyzji biznesowych, finansowych lub administracyjnych,
w szczególności w sprawach dotyczących:
🔺przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, w tym oszustw finansowych i gospodarczych
🔺nadużyć zaufania, działania na szkodę spółki, wierzycieli lub kontrahentów
🔺odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej członków zarządu oraz osób faktycznie zarządzających
🔺fałszowania dokumentów, nieprawidłowości księgowych i rozliczeniowych
🔺naruszeń obowiązków podatkowych oraz przestępstw i wykroczeń skarbowych
🔺nieprawidłowego wykorzystania lub rozliczania dotacji i środków publicznych
🔺spraw wynikających z kontroli finansowych, podatkowych i administracyjnych
🔺zawiadomień składanych przez kontrahentów, organy lub osoby trzecie
Zapewniamy reprezentację na etapie postępowania przygotowawczego,
jak również w postępowaniu sądowym, z uwzględnieniem powiązań spraw karnych z odpowiedzialnością cywilną i administracyjną.
W praktyce sprawy karne gospodarcze rzadko występują w oderwaniu
od sporów cywilnych i decyzji administracyjnych – dlatego każdą sprawę
analizujemy w szerszym kontekście odpowiedzialności.
Wczesna reakcja na etapie kontroli lub pierwszych czynności procesowych
często ma kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu sprawy.
Prawo karne w działalności regulowanej
W rynkach regulowanych postępowania karne często poprzedzone są decyzjami administracyjnymi i kontrolami. Zwolnienie z VAT, finansowanie publiczne oraz nadzór sprawiają, że granica między naruszeniem administracyjnym a zarzutem karnym bywa cienka.
Sprawy te wymagają jednoczesnego rozumienia:
🔺 prawa administracyjnego
🔺 zasad finansowania publicznego
🔺 mechanizmów odpowiedzialności karnej
Jak wygląda współpraca?
- Analiza sytuacji prawnej i etapu postępowania
- Ocena ryzyk i możliwych scenariuszy
- Reprezentacja i ochrona interesów klienta na każdym etapie postępowania
ASW LEGAL 